Polícia Civil esclarece fraudes e lavagem de dinheiro em Bataguassu
Publicado em 27/01/2023
Editoria: Polícia
Empresa de inseminação artificial de gado teve prejuízo de R$ 140 mil
A Polícia Civil, na última segunda-feira (23/01), concluiu investigações referentes a transações bancárias suspeitas na contabilidade de empresa especializada em inseminação artificial de gados, sediada em Batagauassu-MS. A investigação apurava os crimes de lavagem de dinheiro e apropriação indébita.
Segundo o informado, o setor financeiro de uma empresa da cidade identificou disparidades nos depósitos que superaram a casa dos R$ 140 mil em transferências, sendo requisitada a quebra de sigilo de dados bancários e fiscais dos envolvidos.
Consta que uma das funcionárias da empresa de inseminação artificial teria desviado os valores de pagamento de clientes durante dois anos, e com o valor teriam sido pagas contas pessoais, além de transferida a outra parte da quantia para contas bancárias diversas a fim de ocultar o caminho do dinheiro.
Na Justiça Trabalhista a funcionária, que foi indiciada, teria firmado acordo com a empresa para a devolução dos valores, sob o compromisso de que as investigações cessassem. No entanto, os crimes apurados têm natureza incondicionada e não vinculam os resultados da apuração criminal, tendo as investigações indicado elementos contundentes de autoria e materialidade.
› FONTE: Ascom Polícia Civil
